Атлас-банк - лицензии больше нет
Очередным банком, у которого ЦБ РФ решил отозвать лицензию на работу в банковской сфере, стал Атлас-банк, базирующийся в Москве.
Информация о принятом решении появилась в официальном пресс-релизе Центробанка. В тексте пресс-релиза сообщается, что по ходу всего 2013 года Атлас-банк совершал несколько подозрительные операций, активно выводя средства за пределы Российской Федерации. Был уточнён и сам объём операций, который составил примерно 9 миллиардов рублей.
По словам официальных представителей Центрального Банка Российской Федерации, лишённый лицензии банк часто попросту пренебрегал требованиями российского законодательства в части противодействия легализации доходов, добытых незаконным способом, и финансирования международного терроризма. Компания предоставляла информацию, подлежащую строгому контролю, с постоянными задержками, что и вызвало некоторые вопросы у ЦБ РФ. Руководство банка, говорится в отчёте, не собирало информацию об отношениях своих клиентов с самим банком и целях их сотрудничества.
Помимо Российской Федерации, Атлас-банк разворачивал свою деятельность на территории Черногории.
